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神州泰岳首次公开发行前已发行股份上市流通

发布时间:2020-02-10 12:28:21 阅读: 来源:多路阀厂家

> 北京神州泰岳软件股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售数量为7,066,475人民币普通股(A股),占公司总股本的2.23%;本次实际可上市流通的数量为7,066,475

股,占公司总股本的2.23%。

2、本次解除限售股份可上市流通日为2010年11月1日(星期一)。

一、公司首次公开发行股票和股本情况

北京神州泰岳软件股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票前的股本为9,480万股。根据中国证券监督管理委员会证监许可【2009】952号文核准,公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,160万股(其中,网下配售632万股,网上发行2,528万股)。首次公开发行后,公司总股本为12,640万股。

网上发行的 2,528 万股已于 2009 年 10 月 30 日起上市交易,网下配售 632

万股于2010年2月1 日起开始上市流通。

根据公司 2009 年度股东大会决议,2010 年 4 月公司实施了 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案,以2009年12月31日公司总股本12,640万股为基数,按每 10 股派发现金红利 3 元(含税);同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。

截至 2010 年 9 月 30 日,公司总股本为 31,600 万股,其中,有限售条件股份为237,000,000股,占总股本的75%;无限售条件股份为7,900万股,占股份

总数的25%。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除限售股份总计为7,066,475股。其承诺及履行情况如下:

公司股东甄岳宾承诺,自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托

他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份,也不由公司回购

其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。

2009 年度,根据司法裁定,甄岳宾将其持有的公司股份全部过户至前妻彭

洁女士,其股份锁定期不变。

上述承诺均得到严格履行。

公司股东甄岳宾不存在非经营性占用上市资金的情形,公司对其也不存在违

规担保。

三、本次限售股份上市流通安排

1、本次解除限售股份上市流通日为2010年11月1日(星期一)。

2、本次解除限售股份的总数为7,066,475股,占限售股份总数的2.98%、占

公司总股本的2.23%。

3、本次解除限售股份的人数为1人。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下:

所持限售股份总 本次实际可上市流

序号 股东全称 本次解除限售数量 备注

数 通数量

1 彭洁 7,066,475 7,066,475 7,066,475

合计 7,066,475 7,066,475 7,066,475

5、本次解除限售的股份不存在质押或冻结的情形。

四、股份变动情况表

本次首次公开发行前已发行的7,066,475股股票上市流通后,公司股份变动

情况如下:

单位: 股

本次变动

股份类型 股份变动前 本次变动后

增加 减少

一、有限售条件的流通股 237,000,000 —— 7,066,475 229,933,525

1、境内非国有法人持股 12,000,000 —— —— 12,000,000

2、境内自然人股 225,000,000 —— 7,066,475 217,933,525

二、无限售条件流通股 79,000,000 7,066,475 —— 86,066,475

三、股份总数 316,000,000 —— —— 316,000,000

五、保荐机构的核查意见

保荐机构——中信证券股份有限公司对公司本次部分限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查,认为:本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺;公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。中信证券股份有限公司对公司本次限售股份上市流通无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书;

2、限售股份上市流通申请表;

3、股份结构表和限售股份明细表;

4、保荐机构的核查意见。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2010年10月28日

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